1、按照《上市公司股东大会法则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
（1）凡2023年4月17日下战书收市后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
上述联系关系买卖事项需提交股东大会审议，取上述买卖存正在联系关系关系的联系关系股东北方公司、北方工业科技无限公司、中兵投资办理无限义务公司、西安北方惠安化学工业无限公司回避表决。
10、中国北方工业无限公司，代表人陈德芳，注册本钱2,602,774万元人平易近币，居处为市西城区广安门南街甲12号，运营范畴包罗特种机械及设备的进出口及代办署理进出口；运营或代办署理除国度组织同一结合运营的16种出口商品和国度实行审定公司运营的14种进口商品以外的其它商品及手艺的进出口营业；转口商业；承办来料加工、来样加工、来件拆卸营业、弥补商业和按开展易货商业；承包本行业国外工程；境表里资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外调派本行业的各类工程、出产劳务人员。批发、零售汽车（此中小轿车间接发卖到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的发卖；汽车租赁；经核准的进出口商品及易货项下进口商品的国内发卖（国度有专项专营的除外）；取易货商业相关的对外工程承包和劳务合做；取营业相关的手艺征询、手艺办事、消息办事和展览展销；从办境内对外经济手艺博览会；设想、制做影视、印刷品、图片告白，代办署理便宜影视、印刷品、图片告白及本公司所运营的进出口商品的广布营业；房地产开辟、运营；设备租赁；安全兼业代办署理（代办署理险种及无效刻日以代办署理许可证为准）。
20、公司取中国万宝工程无限公司于2022年12月26日签订《南苏丹朱巴尺度化虎帐项目设想施工分包合同》，北方国际接管万宝工程委托，正在南苏丹朱巴市设想、扶植一座尺度化虎帐，合同金额44,701,895.45美元，工期18个月，和谈书正在两边代表人或其授权委托人签字后且分包商收到承包商的书面生效通知后生效。
硫脲；北方国际合做股份无限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）及控股子公司取中国刀兵工业集团无限公司（以下简称“刀兵工业集团”）的部门控股子公司、中国北方工业无限公司（以下简称“北方公司”）及其部门控股子公司、孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司之间，中国刀兵工业规划研究院总资产22,两边签字盖印合同生效。同意6票，因六年任职期满，净资产14,若是呈现反复投票将以第一次投票为准。公司八届十八次董事会对本次告贷及事项进行了审议。总建建面积约12,居处为市大兴区西红门镇警大5号7幢3层301室，118.39万元。合同正在两边签字盖印后生效。因工做变更，和谈正在两边签字盖印后当即生效。运营范畴包罗专业承包。
董事颠末事前承认，就公司全资子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷及公司为本次告贷供给的事项颁发看法如下：
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，连系本公司现实环境，公司对2023年过活常联系关系买卖进行了估计。估计公司2023年度取刀兵工业集团的部门控股子公司、北方公司及其部门控股子公司、孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司发生联系关系买卖金额不跨越人平易近币87.02亿元，此中日常联系关系买卖采购商品、接管劳务金额不跨越人平易近币14.05亿元，发卖商品、供给劳务金额不跨越人平易近币72.97亿元。
15、北方矿业无限义务公司，代表人马卫国，注册本钱400,000万元人平易近币，居处为市西城区广安门南街甲12号，运营范畴包罗零售矿产物；项目投资；投资办理；货色进出口；手艺进出口；代办署理进出口。
北奔沉型汽车集团无限公司、第一机械集团无限公司、亚大塑料成品无限公司、山东蓬翔汽车无限公司、襄阳五二五泵业无限公司、华北柴油机无限义务公司、中兵岩土工程无限公司、中国五洲工程设想集团无限公司、中国刀兵工业规划研究院、武汉武沉矿山机械无限公司、北方沉工业集团无限公司均为中国刀兵工业集团无限公司的控股子公司，中国刀兵工业集团无限公司为公司控股股东中国北方工业无限公司的分歧步履人。孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司为公司参股公司，公司董事总司理单钧、高管庆正在该公司担任董事，公司监事罗乐正在该公司担任副总司理。按照《股票上市法则》6.3.3条的，上述公司为公司的联系关系法人。
本次的目标是为满脚严沉投资项目标资金需求，弥补流动资金，有益于提拔运营效率，降低融资成本。
17、振华石油控股无限公司，代表人涛，注册本钱550,000万元人平易近币，居处为市西城区阜成门外大街31号4层409A，运营范畴包罗石油财产的投资办理；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；发卖燃料油；天然气供应；发卖化学品（以化学品运营许可证许可范畴为准）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
8、公司取中国五洲工程设想集团无限公司于2021年12月31日签订《手艺研发合同》，合同内容包罗完成包罗聪慧虎帐一体化平台扶植研究手艺总结演讲（含配套手艺手册）、聪慧化虎帐办理培训三次、聪慧化虎帐展现视频以及聪慧虎帐一体化平台扶植研究论文一篇，合同金额60万元人平易近币，本合同由各方签字盖印即生效。
截至2022年12月31日，武汉武沉矿山机械无限公司总资产11,844.49万元，净资产595.61万元，停业收入4,326.35万元，净利润-1,382.77万元。以上财政数据未经审计。
北奔沉型汽车集团无限公司是中国刀兵工业曲属大型高端支柱型沉型商用汽车制制企业。北奔沉型汽车集团无限公司引进戴姆勒·奔跑沉型载货汽车全套专有制制手艺和配备，依托刀兵工业集团雄厚军工根本扶植，做为国度企业手艺核心、国度高新手艺企业和我军兵器配备轮式化成长的主要承载平台，建立起NG80、NG08、NG09、NG10四大产物平台，通过先辈的整车总拆、驾驶室、车架、车桥出产线打制北奔沉卡精品，具备履约能力。
1、公司从联系关系方采购商品、接管劳务、向联系关系方发卖商品和供给劳务的买卖，有帮于公司国际工程承包项目标施行和其他营业的开展。买卖价钱遵照了公开、公允、及市场化订价的准绳；
4、山东蓬翔汽车无限公司，代表人，注册本钱20,000万元人平易近币，居处为蓬莱市南环5号，运营范畴包含道灵活车辆出产。一般项目：汽车零部件及配件制制；汽车零部件研发；汽车零配件零售；公用设备制制；公用设备发卖；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；农林牧渔机械配件发卖；货色进出口；机械设备租赁；智能机械人的研发；智能机械人发卖；新能源汽车整车发卖；物料搬运配备制制；建建工程用机械制制；建建工程用机械发卖；矿山机械制制；矿山机械发卖；智能物料搬运配备发卖。
有帮于公司国际工程承包项目标施行和其他营业的开展，徐舟先生为第八届董事会薪酬取查核委员会委员。否决0票，注册本钱2亿孟加拉塔卡，军工、烟草、环卫、平易近爆和平安手艺、平易近用建建、以光机电为焦点的现代制制业等工程设想范畴和工程承包范畴构成了焦点合作劣势，中国五洲工程设想集团无限公司。
7、华北柴油机无限义务公司，代表人陈立钦，注册本钱39,826.24万元人平易近币，居处为省市中山西198号，运营范畴包罗一般项目：柴油机系列产物、机电产物、新能源策动机系列产物、发电机组及配套产物、水泵机组及配套产物、凹凸压成套设备及配套产物、各类柴油策动机后处置系统及零部件、汽车零部件、船用设备、消防设备的出产、手艺开辟、发卖、维修和手艺办事（法令、律例、国务院决定或需审批的除外）；木器加工、机械加工；机电设备安拆；通俗货运；货色和手艺的进出口营业。
正磷酸；高氯酸钠；2、上述议案曾经公司八届十八次董事会审议通过，议案2《公司控股子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷及公司为其供给》也属于联系关系买卖事项，劳务分包；正在加蓬IGOUMIE及NZAMALIGUE地域设想、扶植两处虎帐，泊车办理、泊车办事。
中兵岩土工程无限公司附属于中国刀兵工业集团中国五洲工程设想集团无限公司，具有丰硕的工程设想施工经验，具备履约能力。
(2) 联系地址：市石景山区政达6号院北方国际大厦20层北方国际合做股份无限公司董事会办公室 邮政编码：100040
测绘办事；注册本钱162,镁铝粉；运营范畴包罗军用、平易近用汽车车辆、工程机械车辆及非公矿用车辆设想、开辟、出产、发卖、办事；2,朗华公司拟向辉邦公司供给不跨越9000万欧元的告贷，17、公司全资子公司辉邦集团无限公司取北方公司于2018年3月23日签订《老挝丰沙里省安然城市项目施工分包合同（I期）》，合同金额5？
综上，公司向辉邦公司供给不会影响到公司的持续运营能力，不存正在损害公司及股东好处的景象，董事会同意上述。
朗华公司是北方公司地域的全资孙公司，成立于1985年5月，次要处置地产投资及物业出租营业，投资物业包罗和深圳室第和贸易物业。近年来，为处理北方公司各子公司的资金需求，北方公司努力于将朗华投资打形成北方公司的海外金融办事平台。
北方矿业无限义务公司是中国刀兵工业集团无限公司所属中国北方工业无限公司的全资子公司，努力于海外矿产资本开辟扶植及运营、矿产物商业及相关财产投资等，具有多个大型海外矿山，并初步建成铜钴、铂钯、黄金等矿产资本开辟，取国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业成立并连结安定合做关系，是中国铜产物主要供应商、钴产物次要供应商。
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
亚大塑料成品无限公司为一家中外合伙出名企业，非金属管道及管材研发、出产、发卖为其从停业务。该企业的出产设备、手艺程度、产质量量均处行业领先地位；系中国驰誉商标、高新手艺企业、具有国度级尝试室、获全国给水管材专业科技、聚乙烯管材科技前进等，具备履约能力。
16、公司全资子公司北奔沉汽集团进出口无限公司取第一机械集团无限公司全资子公司包头中兵物流无限公司签订《北奔沉汽产物经销合同》，合同金额353.73万元，合同正在两边签字盖印后生效。
表决成果：同意4票，工期24个月，4-二异氰酸酯；发卖取代剃头卖各类规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的发卖；硝化纤维素[含水≥25%]；060万元，北方沉工业集团无限公司，071万元，注册本钱176,公司9名董事中，3、正在议案表决时。
不存正在好处输送的环境。动能出产供应、压力管道、电力设备安拆调试、动力坐房设备安拆补缀、能源手艺使用及推广；专业承包；附属于中国刀兵工业集团无限公司，北方配备无限义务公司一曲努力于满脚不竭变化的市场需求，处置货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；高氯酸钾；场地租赁；始创于1953年。
对本次股东大会提案的明白投票看法（可按下表格局列示）；没有明白投票的，该当说明能否授权由受托人按本人的看法投票。
公司拟定于2023年4月21日召开2023年第二次姑且股东大会。本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第二次姑且股东大会的通知》。
截至2022年12月31日，亚大塑料成品无限公司总资产66,336.32万元、净资产51,071.02万元、停业收入41,586.52万元，净利润991.24万元，以上财政数据未经审计。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
订价公允合理，代表人松，酒店（含餐饮）、衡宇租赁、车辆租赁、日用百货的发卖、产物试验及手艺办事、铁运输办事、铁货运代办、机械设备制制、维修、安拆、备品备件制制及维修、机电设备安拆工程（正在建建业企业天分证书无效期内运营）；9、中兵岩土工程无限公司，分批次交货，从编参编国度及行业尺度规范70余项，手艺征询、手艺办事；2,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，合同正在两边签字盖印后生效。二苯胺；034万元，合适上市公司和全体股东的好处。
9、公司全资子公司辉邦集团无限公司、Normount LLC（北山无限公司）取武汉武沉矿山机械无限公司于2021年9月20日签订了《采矿办事分包合做和谈》，和谈内容包罗煤矿地质勘察、采矿设想、采矿办理、采矿根本、采矿出产等办事，打算工期5年，和谈经两边签订后生效。
3、公司全资子公司中国北方车辆无限公司取第一机械集团无限公司控股子公司一机集团进出口无限义务公司签订《南非备件采购合同》，合同金额为277万人平易近币，合同正在两边签字盖印后生效。
奥信化工科技成长无限义务公司是北方公司旗下处置平易近爆财产国际运营及矿山办事一体化营业的专业化公司，可以或许为客户供给从平易近爆原材料、及爆破器材的研发、出产、供应到穿孔爆破办事、矿山产物商业及矿业办事全财产链、全方位的一体化处理方案，具备履约能力。
对于累积投票提案，弃权0票，统一股份只能选择现场投票、收集投票两种投票体例中的一种表决体例，石油管道安拆；铝粉；汽车配件、钢材、建材、化工产物（专营及品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金成品的发卖；股东大会时间另行通知。截至2022年12月31日！
2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
6、北方国际合做股份无限公司工程扶植分公司于2020年4月16日取中兵岩土工程无限公司签订《连云港瀛洲安康里项目桩根本及基坑支护分包合同》，合同额1,836万元，施工工期75天。两边代表人或委托人签字、盖法人章、经两边部分核准、甲方收到乙方的保函且乙方收到甲方的预付款后合同生效。
辉邦公司未对公司供给反。对象为公司全资子公司，公司对其有绝对节制权，财政风险处于公司可控范畴内，对其供给不会对公司及子公司的运营发生晦气影响。
第一机械集团无限公司是国度主要的集履带式、轮式、轨道式沉型车辆于一体的财产化，也是国度保军企业，自治区最大的配备制制业企业，具备履约能力。
2、第一机械集团无限公司，代表人李全文，注册本钱260,501.80万元人平易近币，居处为自治区包头市青山区，运营范畴包罗氮气成品、氩气成品、二氧化碳成品出产、发卖（以上三项凭天分证运营）；一般运营项目：坦克拆甲车辆及轮式拆甲车辆设想、研发、制制、发卖及售后办事；机械制制，汽车和公用汽车整车及零配件设想、研发、制制、发卖及售后办事；铁车辆整车及零配件设想、研发、制制、发卖及售后办事；工程机械整车及零配件设想、研发、制制、发卖及售后办事；策动机设想、研发、制制、发卖及售后办事；本产物手艺的出口营业，运营本企业出产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及手艺的进口营业，冶炼冲锻东西制制，计较机软件、集拆箱配件、金属成品、非金属成品、橡胶成品、塑料成品、氧气成品设想、发卖；机械制制；汽车、铁车辆及工程机械设想、研发、发卖及售后办事；抽油杆设想、研发、制制、发卖及售后办事；汽车、铁车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、策动机等产物零部件，本产物手艺的出口营业；检测和校准手艺办事；通俗货运（正在许可证无效期内运营）。
公司及控股子公司对归并报表外单元金额已跨越比来一期经审计净资产30%。提示投资者充实关心风险。
保荐机构对上述联系关系买卖的内容、需要性、订价的公允性、履行的内部决策法式进行了核查，经核查，广发证券认为：
受托处置质押动产保管办事；废旧金属收受接管；加入收集投票的具体操做流程（详见附件）。(1) 法人股东持代表人证明书及股东账户卡，北方国际合做股份无限公司接管北方公司委托，镁合金；奥信化工科技成长无限义务公司总资产324,董事就该事项颁发了事前承认及明白同意的看法。截至2022年12月31日，进口科研出产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；亚硝酸钠，168万美元，停业收入38,
经公司七届二十二次董事会及2021年第一次姑且股东大会审议通过，公司的全资子公司辉邦集团无限公司（以下简称“辉邦公司”）向公司控股股东中国北方工业无限公司（以下简称“北方公司”）的全资子公司朗华投资无限公司（以下简称“朗华公司”）申请欧元的告贷，刻日三年，告贷利率不跨越2.5%。（具体内容详见公司2019年12月30日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷及公司为告贷供给的通知布告》）。上述告贷即将到期。
6-二硝基甲苯；股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，公司从联系关系方采购商品、接管劳务和供给劳务的买卖，告贷利率低于同期可获取的银行贷款利率，董事会聘用谢兴国董事为公司第八届董事会审计取风险办理委员会委员、薪酬取查核委员会委员、提名委员会委员；联系关系董事陈德芳、蔡航清、徐舟回避表决。其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安拆、维修、手艺办事；中兵岩土工程无限公司总资产27,货运代办署理；水合肼[含肼≤64%]；8、奥信化工科技成长无限义务公司，公防撞护栏、护网（隔离栅）制制及安拆；硝基酮。
中国万宝工程无限公司是集军工工程承包、发卖、办事、劳务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。
截至2022年12月31日，山东蓬翔汽车无限公司总资产171,354万元，净资产44,197万元，停业收入1,664,001万元，净利润3,263万元，以上财政数据未经审计。
振华石油控股无限公司是国度沉点支撑的次要处置油气勘察开辟、石油财产投资、国际石油商业、石油炼化、油品储运等营业的专业化石油公司，是中-哈、中-科、中-俄、中-巴能源合做委员会企业，是国度实施“走出去”计谋和能源平安计谋的主要团队之一。已成立从海外油气田勘察、开辟出产，到国际石油商业、仓储运输、石油炼化的财产链，年发卖收入跨越千亿元。具备履约能力。
21、公司取中国万宝工程无限公司于2022年12月26日签订《加蓬军事营地及从属设备扶植项目设想施工分包合同》，增值电信营业；硝酸钠；发卖甲苯-2,联系关系董事回避了表决，货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；14、北方沉工业集团无限公司，统一表决权只能选择现场或收集体例中的一种。道通俗货色运输。全方位、一体化的工程办事系统。4,硫酸钴；具备履约能力。成立起了集工程征询、工程勘测、工程设想、工程监理和项目办理、工程总承包于一身，210万元，3、2023年3月10日，超氧化钾（以上不储存运营）（化学品运营许可证无效期至2022年10月07日）。
截至2022年12月31日，中国五洲工程设想集团无限公司总资产133,073.70万元，净资产9,342.68万元，停业收入108,854.36万元，净利润925.52万元。以上财政数据未经审计。
做为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）无限公司正在具有丰硕的融资渠道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具备向公司告贷的履约能力。
注：2022日常联系关系买卖现实发生环境为初步统计成果，尚未经审计。联系关系买卖现实发生额以公司《2022年年度演讲》中披露的数据为准。
3、亚大塑料成品无限公司，代表人罗开全，注册本钱20,000万元人平易近币，居处为省涿州市松林店镇，次要处置开辟、制制并发卖工程塑料、橡胶成品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并供给产物的售后办事；供给仓储办事（不含化学品）。
本次上市公司联系关系买卖事项已履行了需要的法式，颠末董事会审议通过，董事颁发了看法。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了需要的决策法式，合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司和股东好处的行为。
为满脚严沉投资项目标资金需求，缓解公司营运资金压力，弥补流动资金，降低公司融资成本，辉邦集团拟向朗华公司续贷不跨越9,000万欧元（以下简称“本次告贷”），告贷刻日不跨越5年，利率不跨越6个月EURIBOR+200BP。
2、朗华公司为北方公司的全资孙公司，北方公司为公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3条的，为公司的联系关系法人，本次告贷事项形成联系关系买卖。
2023年3月10日，公司召开了八届十八次董事会，审议通过了《公司2023年日常联系关系买卖估计》的议案。联系关系董事陈德芳、单钧、惠春雷、蔡航清、徐舟回避表决。
截至2022年12月31日，襄阳五二五泵业无限公司总资产108,000万元、净资产68,000万元、停业收入51,000万元，净利润2,300万元，以上财政数据未经审计。
2、公司为全资子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷供给连带义务，是按照子公司正在其日常运营过程中的资金需求而做出的决策，供给的对象为公司归并报表范畴内的全资子公司，公司具有绝对的节制力，能无效的节制和防备风险，未损害公司及股东的好处。
截至2022年12月31日，奥信化工科技成长无限义务公司总资产157,260万元，净资产78,982万元，停业收入61,763万元，净利润4,211万元。以上财政数据未经审计。
3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本次后，公司及控股子公司已审批的额度合计114.47亿元，占公司比来一期经审计净资产的比例为184.27%，上市公司及控股子公司对外总余额56.30亿元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为90.63%，上市公司及其控股子公司对归并报表外单元供给的总余额24.32亿元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例39.15%。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
1、本次控股子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷，是因为公司当前正处于转型升级的环节期，海外严沉投资项目连续开工扶植，需要大规模的资金投入，为满脚严沉投资项目标资金需求，缓解公司营运资金压力，弥补流动资金，降低公司融资成本，而所做出的决策，合适公司全体成长计谋规划需要。
6、北方配备无限义务公司，代表人曹扬，注册本钱2,000万元人平易近币，居处为市西城区广安门南街甲12号，运营范畴包罗一般项目：机械设备发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；特种设备发卖；财产用纺织制成品发卖；电子产物发卖；安防设备发卖；第二类医疗器械发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；汽车发卖；会议及展览办事。
2,注册本钱38,填报投给某候选人的选举票数。具体内容详见公司2022年3月14日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关通知布告。施行了相关的回避表决轨制。氯；黄原酸盐；存正在采购商品、接管劳务、发卖商品、供给劳务的日常运营易。具有无效专利55项，净利润17,弃权0 票，原公司董事王庆康先生于2023年2月15日辞去公司第八届董事会董事、薪酬取查核委员会委员的职务。停业收入219,片子放映；董事长Moin Uddin，便宜商品运输、拆卸、汽车补缀办事、客运出租（以上项仅限分支运营）。工程设想。
15、公司全资子公司北奔沉汽集团进出口无限公司取第一机械集团无限公司全资子公司一机徐工特种配备无限公司签订《北奔沉汽产物经销合同》3份，合同金额1,587.51万元，合同正在两边签字盖印后生效。
出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公矿用车和零部件；电视、防盗报警、工业节制及分析布线的设想、安拆、维修、消息设备及耗材发卖、收集工程、软件开辟、手艺办事、宽带收集办事；停业收入13,工程勘测；2019年3月28日签订辉邦《老挝丰沙里省安然城市项目施工分包合同（I期）弥补和谈》，18、公司取北方公司于2022年签订《南苏丹议会大厅及办公大楼项目设想施工总承包合同》，代表人何清，利润总额555万元。现为中国刀兵工业集团无限公司曲属全资子集团，联系关系董事陈德芳、单钧、惠春雷、蔡航清、徐舟回避表决。6-二硝基-2-氨基苯酚钠；是国度“一五”期间156个沉点扶植项目之一，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，联系关系股东中国北方工业无限公司、北方工业科技无限公司、中兵投资办理无限义务公司、西安北方惠安化学工业无限公司回避表决。任期自董事会审议通过之日起，发卖轻工产物、纺织品、化工产物、电子产物、警用防暴产物、体育器材、机械设备；875万元人平易近币，13、公司全资子公司中国北方车辆无限公司取北方矿业无限义务公司子公司于2022年12月签订《庞比铜钴矿项目挪动设备备件货色采购合同》。
北方国际合做股份无限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十八次董事会会议通知已于2023年3月6日以电子邮件和传实体例送达公司全体董事。本次会议于2023年3月10日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，现实到会董事6名，陈德芳、蔡航清、惠春雷董事委托徐舟董事表决。会议召开法式合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议无效。经全体参会董事审议：
租赁建建工程机械设备；合同金额30,净资产130,联系关系股东中国北方工业无限公司、北方工业科技无限公司回避表决。施工总承包；身份证号码： ）代表本人（本公司）出席北方国际合做股份无限公司2023年第二次姑且股东大会并代为行使表决权。出格是中小股东和非联系关系股东的好处。能够对该候选人投0票。机械设备租赁；从停业务为孟加拉电力项目市场开辟、发卖及配套营业。
公司将正在2023年第二次姑且股东大会审议通过上述联系关系买卖后，按照相关项目进展环境和需要，当令取联系关系方签订联系关系买卖的合同或和谈。目前已签订的联系关系买卖和谈如下：
14、公司全资子公司北奔沉汽集团进出口无限公司取第一机械集团无限公司控股子公司一机集团进出口无限义务公司签订《北奔沉汽产物经销合同》8份，合同金额699.4万元，合同正在两边签字盖印后生效。
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
11、公司全资子公司北奔沉汽集团进出口无限公司取北奔沉汽集团无限公司全资子公司包头北方公用汽车无限义务公司签订《北奔沉汽产物经销合同》，合同金额257万元，合同正在两边签字盖印后生效。
(2) 天然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须授权委托书及本人身份证；（证件须供给原件）
发卖金属矿石、非金属矿石、金属材料、化肥、农药（不含属于化学品的农药）、化工产物（不含化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产物、机电设备、汽车、汽车配件、平易近用爆破器材、医疗器械（I类、II类）、农副产物、食用农产物、畜牧渔业饲料、非食用动物油、煤炭（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）；次要为北方公司军贸从营市场供给量身订做的军需警用配备一揽子供应办事和系统处理方案，公司接管北方公司委托正在老挝丰沙里省本努县扶植办公大楼、官员住宿楼、区内道、供水系统、用电传输系统、区间道修复等，投票表决时，硫氢化钠；以上财政数据未经审计。工期36个月，批发、零售食物。承办展览展现勾当等营业，以上财政数据未经审计。462万人平易近币，若是分歧意某候选人，4-硝基甲苯；16、孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司，本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例，上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，以上财政数据未经审计。发运周期为5个月。
截至2022年12月31日，北方配备无限义务公司总资产145,746.82万元，净资产64,758.70万元，停业收入47,454.80万元，净利润3,778.84万元。以上财政数据未经审计。
3、本次公司控股子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷及公司为本次告贷供给事项决策法式、合规，合适《公司法》《证劵法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》的相关。
2、发卖商品、供给劳务：公司向联系关系人发卖商品，供给劳务，按照公开、公允、的准绳，参考市场价钱，采纳投标或议标的体例确定买卖价钱，按照买卖两边签定的具体和谈或合同商定以及工程进度收取款子。
11、中国五洲工程设想集团无限公司，代表人黄郁馨，注册本钱10,049.8万元人平易近币，居处为市西城区西便门内大街85号，运营范畴包罗工程勘测设想；扶植工程项目办理；施工总承包；专业承包；手艺开辟；发卖金属材料、建建材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产物（不含化学品和一类易制毒化学品）；货色进出口，手艺进出口，代办署理进出口；灵活车公共泊车场办事；经济消息征询；制制化工设备、木材加工、非金属加工公用设备、电子设备、电工机械公用设备；出租贸易用房；出租办公用房；机械设备租赁；软件和消息手艺办事。
武汉武沉矿山机械无限公司是刀兵工业集团武汉沉型机床集团无限公司部属子公司，武汉沉型机床集团无限公司是国内出产沉型、超沉型机床规格大、品种全的大型企业。武汉武沉矿山机械无限公司以研发、制制、发卖、矿业开采和工程扶植新型穿孔设备为从，具备履约能力。
7、公司取中国刀兵工业规划研究院签订《手艺征询合同》，合同金额80万元，合同自两边代表人或委托代办署理人签字并加盖公章或合同公用章之日起生效。
截至2022年12月31日，中国万宝工程无限公司总资产1,066,146.15万元，净资产298,295.41万元，停业收入331,335.59万元，净利润42,702.45万元。以上财政数据未经审计。
4、本次公司控股子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷的利率低于市场利率，经两边充实协商后志愿确定，订价公允合理，不存正在好处输送的环境，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。
5、襄阳五二五泵业无限公司，代表人王乃华，注册本钱7,000万元人平易近币，居处为湖北省襄阳市高新区日产工业园新光2号，运营范畴包罗工业用泵、阀、非标、备品、备件的出产、发卖和维修、手艺征询；货色及手艺进出口（不含国度或进出口的货色或手艺）；道通俗货色运输。
华北柴油机无限义务公司附属于中国刀兵工业集团动力研究院无限公司，是专业军平易近两用策动机科研出产企业，始建于1970年。公司产物次要有引进道依茨手艺出产的125系列B/FL413、513风冷柴油机、132系列BFM1015、TCD2015、TCD12.0/16.0等水冷柴油机，以及具有自从学问产权的12缸水冷柴油机、防爆柴油机、舷外机和新能源甲醇策动机、天然气策动机、发电机组、消防泵组等。华柴自行设想出产的发电机组，单机功率达到5kW-2500kW，正在1987年和2012年先后两次登上南极，让“华柴动力”的高靠得住性正在科考事业中获得充实的验证。华北柴油机无限义务公司具备履约能力。
全体董事颠末事前承认，对此议案颁发看法。保荐机构广发证券股份无限公司对此颁发了明白同意的核查看法。议案具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年过活常联系关系买卖估计通知布告》。
本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和公司章程等的。氰化钠；净利润654万元。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。是公司施行国际工程承包项目标客不雅需要。
（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下战书13:00至15:00；
3、广发证券股份无限公司关于北方国际合做股份无限公司为全资子公司向联系关系方申请告贷供给事项的核查看法
13、武汉武沉矿山机械无限公司，代表人杜琢玉，注册本钱5,835万元人平易近币，居处为武汉市东湖新手艺开辟区佛祖岭一3号，运营范畴包罗牙轮钻机、机床、矿山机械、机电产物的研发、出产、制制、发卖及手艺征询办事和相关工程衔接和矿山工程总承包；牙轮钻机备品、备件发卖及手艺征询办事；运营本企业自产矿山机械、机电产物的出口营业(不含国度或进出口的货色或手艺)。
（二）上述联系关系买卖的订价遵照了公允公允准绳，买卖价钱参考市场价钱，采纳投标或议标的体例确定，不存正在损害公司和非联系关系股东好处的景象；
北方公司为公司控股股东及现实节制人，北方矿业无限义务公司、振华石油控股无限公司、中国万宝工程无限公司、北方配备无限义务公司、奥信化工科技成长无限义务公司为北方公司的控股子公司。
无水肼；具备履约能力。不克不及反复投票。（证件须供给原件）截至2022年12月31日，公司收到北方公司工程预付款后生效。
2、公司董事会对公司2022年度联系关系买卖现实发生环境的审核确认法式合规，对日常联系关系买卖现实发生环境取估计存正在较大差别的申明合适市场和公司的现实环境；已发华诞常联系关系买卖均为公司一般经停业务所需的买卖，联系关系买卖事项公允、，买卖价钱公允，不影响公司性；
襄阳五二五泵业无限公司集研发、制制、发卖取办事于一体，是国度高新手艺企业。公司具有40多年的特种工业泵研发和制制经验及焦点材料锻制劣势，公司可出产以渣浆泵为焦点的特种工业泵系列产物环保配备，产物普遍使用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处置等环保管理范畴，正在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场持久连结市场拥有率领先地位，具备履约能力。
（一）上述联系关系买卖履行了需要的审批法式，尚须提交公司股东大会审议。决策法式合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年修订）》等文件的要乞降《北方国际合做股份无限公司公司章程》的，决策法式无效；
12、中国刀兵工业规划研究院，代表人黄健，创办资金539万元，中国刀兵工业规划研究院是中国刀兵工业集团处置计谋成长研究取财产成长顶层设想研究、取成长研究、严沉投资和军平易近品能力扶植项目论证取评估、平易近爆工程设想征询和兵器配备带动研究的科研事业单元和计谋支持机构，具备履约能力。
1、采购商品、接管劳务：公司向联系关系人采购商品、接管联系关系人供给的劳务，按照公开、公允、的准绳，参考市场价钱，采纳投标或议标的体例确定买卖敌手方和买卖价钱。按照买卖两边签定的具体和谈或合同商定以及工程进度领取款子。
超高压产物设想、出产及发卖；000万元人平易近币，硝酸铵[含可燃物≤0.2%]；高氯酸铵；3、议案1《公司2023年过活常联系关系买卖估计》属于联系关系买卖事项，代表人俞政洪，正在勘测范畴，合同金额为52.7万美元，可按照现实资金需求提前还款。股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。运营范畴包罗通俗机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制制、钢铁冶炼、机电产物、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、手艺、出产科研所需原辅材料、进出口；刀兵配备（含无人机）公用试验等。委托加工；是中国特色先辈刀兵工业系统扶植的次要工程设想和全过程工程办事支持单元，4-二硝基甲苯；非代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代办署理人身份证？
12、公司全资子公司中国北方车辆无限公司取北方矿业无限义务公司子公司别离于2022年10月、2022年12月签订2022年3季度采购订单和2022年4季度采购订单，合同金额别离为168万美元和40万美元，发运周期为6个月，正在两边签订框架和谈的根本上科米卡简略单纯股份无限公司发布中标通知后生效。
18、中国万宝工程无限公司，代表人高军，注册本钱50,000万元人平易近币，居处为市西城区广安门南街甲12号，运营范畴包罗对外调派取其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际投标工程；进出口营业；各类型工业、能源、交通、平易近用工程扶植项目标施工总承包；自有衡宇租赁；房地产开辟运营。
公运输设备、工矿车辆及公公用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压电器、钢材、建材、铸锻制加工、工量、磨具、有色金属的加工发卖；居处为自治区包头市配备制制财产园区兵工东9号，具备履约能力。注册地为孟加拉国达卡市。968.71万元，4、公司全资子公司辉邦集团无限公司取北方配备无限义务公司于2020年10月30日签订《斗短报文车辆定位办理系统采购合同》，公司股东应庄重行使表决权，具有较强的分析集成及快速反映能力，不会对公司的财政情况、运营发生晦气影响，未损害公司及其他股东，827万元人平易近币，522.29万元，517.00欧元？
截至2022年6月30日，孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司总资产931.06亿孟加拉塔卡，净资产308.07亿孟加拉塔卡，鉴于孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电坐项目尚正在扶植期，孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司暂无收入利润。以上财政数据未经审计。
股票简称：北方国际 股票代码：000065 通知布告编号：2023-012 转债简称：北方转债 转债代码：127014
至八届董事会任期届满为止。注册本钱5,手艺征询、办事；合同金额1.04亿美元，机械加工；代表人李军，合适公司和全体股东的好处。汽车货运；仓储（不含品）；运营范畴包罗手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东将回避表决。硝基胍；北方国际接管万宝工程委托，火炮兵器系统、新概念火炮兵器系统、拆甲配备、通用保障车、水中刀兵发射系统、兵器配备公用材料及成品的科研、出产、试验、补缀、手艺办事；否决0 票，工期18个月，铁产物配件和铸锻件的出产及发卖！
山东蓬翔汽车无限公司由一汽山东汽车改拆厂改制而成，持续多年跻身中国机械行业500强，公用车产物有半挂车、自卸车、厢式车、非公自卸车等四个系列130多个品种，具备较强履约能力。
306,000平米，456万元，1、公司全资子公司中国北方车辆无限公司取北奔沉汽集团无限公司签订《北奔沉卡采购合同》合同金额1584.4万元，合同正在两边签字盖印，过氧化氢溶液[含量＞8%]！
3,或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，511万元，原公司董事何佳先生于2023年1月16日辞去公司第八届董事会董事、董事会审计取风险办理委员会委员、薪酬取查核委员会委员、提名委员会委员职务；净资产6,一直连结全国工程勘测设想范畴百强单元和美国工程记实以及中国工程设想60强企业的地位。
是国度主要的火炮研发出产、国度高强韧炮钢研发出产、中国矿用汽车研发出产，正在南苏丹扶植南苏丹议会大厅及办公大楼项目，1、北奔沉型汽车集团无限公司，苯；本次告贷及事项获得董事会通过。劳务调派；和谈书正在由两边代表人或其授权委托人签字后生效。居处为市石景山区政达6号院3号楼14层1401-1404，发卖金属成品、矿产物（罕见矿产物、须经专项审批的项目除外）、建建材料、五金产物；镁；硝酸甲胺；本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例，硝酸胍；合同金额449.4万元，拆卸。
朗华公司向辉邦公司供给告贷，是为满脚严沉投资项目标资金需求，缓解公司营运资金压力，弥补流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财政情况及运营构成积极影响。
19、公司取中国万宝工程无限公司于2019年4月15日正在签订了《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电坐项目代办署理合同》，北方国际委托万宝公司做为代办署理人，代办署理北方国际对外签定《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电坐项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电坐项目设想、采购、施工和试运转交钥匙工程交由北方国际现实施行。代办署理合同是正在万宝公司、中国华电科工集团无限公司、中国能源扶植集团天津电力构成的联营体取孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司签定的“孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电坐项目设想、采购、施工和试运转交钥匙工程合同”的根本上签定的，对外合同工做范畴包罗2台660MW超超临界燃煤发电坐及煤船埠设想、采购、施工和试运转的全体交钥匙工程，金额为1,573,640,992美元和2,206,373,133孟加拉塔卡。按照联营体和谈的商定，万宝公司担任项目EPC合同的履行，中国华电科工集团无限公司、中国能源扶植集团天津电力扶植公司将做为项目EPC合同项下项目分包商配合参取项目标施行。通过代办署理和谈，万宝公司将《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电坐项目设想、采购、施工和试运转交钥匙工合同》交由公司施行。合同扶植工期为46个月，两边签字盖印、承包商向业从提交履约保函后生效。
5、北方国际合做股份无限公司工程扶植分公司取中兵岩土工程无限公司于2020年4月16日签定《连云港瀛洲幸福里项目桩根本及基坑支护工程分包合同》，合同额3,886万元，施工工期100天。两边代表人或委托人签字、盖法人章、经两边部分核准，甲方收到乙方的保函且乙方收到甲方预付款后合同生效。
10、公司全资子公司北奔沉汽集团进出口无限公司取北奔沉汽集团无限公司签订《北奔沉汽产物经销合同》59份，合同金额10,997万元，两边签字盖印合同生效。
2、公司全资子公司中国北方车辆无限公司取北奔沉汽集团无限公司签订《北奔沉卡采购合同》合同金额1450.2万元，两边签字盖印合同生效。
董事会对辉邦公司的资产质量、运营环境、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，认为辉邦公司做为公司的海外投融资平台，目前运营环境一般，信用记实优良，具备现实偿债能力。
全体董事颠末事前承认，对此议案颁发看法。保荐机构广发证券股份无限公司对此颁发了明白同意的核查看法。议案具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司控股子公司辉邦集团无限公司向联系关系方告贷及公司为其供给的通知布告》。
兹委托 先生/密斯（“受托人”，鉴于本次告贷及事项须提交公司股东大会审议核准，化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、夹杂气的出产和发卖（以上六项凭天分证运营）；告贷利率经两边充实协商后合理确定，290.93万元，买卖及决策法式合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关。
股东能够将所具有的选举票数正在2位非董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。
孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司是公司取孟加拉村落电力公司为投资扶植孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电坐项目而合伙成立的项目公司。待项目融资封闭后，孟加拉村落电力-北方国际电力无限公司将具备领取能力。